قائمة Magnitsky هي قائمة بالمواطنين الروس الذين تمت معاقبتهم بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون. يُحظر على الأشخاص المدرجين فيه دخول الولايات المتحدة ومن إقامة علاقات مالية مع مواطني الولايات المتحدة. قوائم Magnitsky الخاصة بهم موجودة أيضًا في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
تعليمات
الخطوة 1
سيرجي ليونيدوفيتش ماغنيتسكي (1972-2009) مدقق حسابات عمل في شركة الاستشارات فايرستون دنكان ، تحت إشراف ويليام براودر. في 24 نوفمبر 2008 ، تم القبض عليه بتهمة مساعدة رئيس المؤسسة ، ويليام براودر ، في التهرب الضريبي على أراضي الاتحاد الروسي. ونُفذ الاعتقال بمبادرة من مقدم الشرطة أرتيوم كوزنتسوف ، الذي كان قد بدأ تفتيشه من قبل إدارة الأمن الداخلي بوزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي. في وقت سابق ، في أكتوبر 2008 ، قبل حوالي عشرة أيام من اعتقاله ، أدلى سيرجي ماغنتسكي بشهادته فيما يتعلق بجرائم أرتيوم كوزنتسوف ، الذي كان جزءًا من مجموعة من الأشخاص المتورطين في الاحتيال الضريبي على نطاق واسع.
الخطوة 2
في يوليو 2008 اكتشف سيرجي ماغنيتسكي اختلاسًا هائلاً للأموال العامة من خلال "استرداد الضرائب". بدأ تحقيقه الخاص وتمكن من كشف المخطط الإجرامي بالاحتيال الضريبي ، الذي بدأه ضباط إنفاذ القانون. بلغ المبلغ الذي سرقوه من ميزانية الدولة ، وفقًا لماغنيتسكي ، 5.4 مليار روبل.
الخطوه 3
بعد 11 شهرًا من احتجازه - في 16 نوفمبر 2009 - توفي سيرجي ماغنتسكي في مستشفى سجن الحبس الاحتياطي. من ختام لجنة المراقبة العامة في موسكو ، يترتب على ذلك أنه خلال فترة احتجازه - حوالي 358 يومًا - كتب ماغنيتسكي 450 شكوى بشأن الانتهاكات الدائمة لقوانين الاحتجاز.
الخطوة 4
في الأشهر الأخيرة ، أثناء تواجده على أراضي سجن بوتيركا ، قدم أيضًا حوالي 20 طلبًا للمساعدة الطبية فيما يتعلق بهجمات التهاب المرارة الحسابي أو التهاب البنكرياس الحاد. حُرم من المساعدة الطبية. في 16 نوفمبر / تشرين الثاني 2009 ، نُقل سيرجي ماغنتسكي من سجن بوتيرسكايا إلى مستشفى سجن ماتروسكايا تيشينا ، حيث وضع في سترة مقيدة وقيد يديه إلى سرير في زنزانة الحبس الانفرادي بدلاً من تلقي المساعدة الطبية. بعد ساعة و 30 دقيقة ، بعد "الإجراء" ، توفي الشخص قيد التحقيق.
الخطوة الخامسة
في ديسمبر 2012 ، أصدرت الولايات المتحدة قانون سيرجي ماغنيتسكي حول سيادة القانون ، الذي فرض عقوبات شخصية ضد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة القانون. وفقًا لهذا القانون ، يمكن إدراج أي أفراد مسؤولين عن انتهاك الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان في قائمة الأشخاص الذين قد يتعرضون لعقوبات تقييدية شخصية.
الخطوة 6
بادئ ذي بدء ، شمل تنفيذ هذا القانون المواطنين الروس الذين يُزعم تورطهم في وفاة سيرجي ماغنيتسكي. يخضعون لقيود التأشيرات الأمريكية والعقوبات المفروضة على أصولهم المالية في البنوك الأمريكية. القائمة من جزأين: مفتوح ومغلق. يمكن لوزارة الخارجية والإدارة الرئاسية تغيير كل منهما حسب تقديرهما. بعد الولايات المتحدة ، شكلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قائمتهما الخاصة.
الخطوة 7
تضمنت القائمة الأولية ، التي تم تجميعها في الولايات المتحدة ونشرها في 12 أبريل ، أولئك المسؤولين بشكل مباشر عن وفاة سيرجي ماغنيتسكي - ما مجموعه 18 شخصًا. ومن بينهم مسؤولون في وزارة الشؤون الداخلية ، و FSB ، ودائرة الضرائب الفيدرالية ، وقضاة المحاكم الجنائية ومحاكم التحكيم ، ومكتب المدعي العام ، ودائرة السجون الفيدرالية.
الخطوة 8
في مايو 2014 ، تم توسيع القائمة من قبل 12 شخصًا آخر - أولئك الذين كانوا مرتبطين مباشرة بالتحقيق ، ومحاكمة سيرجي ماغنيتسكي بعد وفاته. تحتوي القائمة أيضًا على أطباء مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة الذي احتُجز فيه ، فضلاً عن الأشخاص المشاركين في تحقيقه الخاص ضد موظفي وزارة الشؤون الداخلية في الاتحاد الروسي.كما تم إضافة إضافات إلى الجزء المغلق من القائمة ، والذي لا يخضع للنشر.
الخطوة 9
يُمنع المواطنون الروس المدرجون في قائمة Magnitsky من دخول الولايات المتحدة ، ويتم تجميد حساباتهم المصرفية ، ويُحظر على المواطنين الأمريكيين الدخول في علاقات مالية تجارية مع أولئك الموجودين في القائمة.
الخطوة 10
في أبريل 2013 ، حظرت وزارة الداخلية البريطانية دخول 60 مواطنًا روسيًا مرتبطين بقضية سيرجي ماغنتسكي. تستند قائمة وزارة الداخلية البريطانية إلى قائمة اللجنة الأمريكية للأمن والتعاون في أوروبا.
الخطوة 11
لا تزال قائمة Magnitsky الدولية مفتوحة. بعد ذلك ، يمكن أن يشمل أي شخص يشتبه في انتهاكه للشرعة الدولية لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة) واتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتحاد الأوروبي).
