أليكسي كوزنتسوف مسؤول سابق في حكومة منطقة موسكو ، حيث ترأس وزارة المالية لمدة ثماني سنوات (2000-2008). بعد استقالته ، غادر روسيا ، وسرعان ما أصبح مدعى عليه في عدد من القضايا الجنائية المتعلقة بالاحتيال والاختلاس. منذ عام 2013 ، سعى مكتب المدعي العام الروسي لتسليم كوزنتسوف من قبل السلطات الفرنسية ، حيث كان الوزير السابق يختبئ من العدالة. أخيرًا ، في أوائل عام 2019 ، تم تسليمه إلى وطنه.
التعليم ، النجاح الوظيفي ، الحياة الشخصية
نشأت سيرة أليكسي فيكتوروفيتش كوزنتسوف في 6 نوفمبر 1962 في موسكو ، حيث ولد ونشأ. تخرج من معهد موسكو المالي بدرجة في التمويل والائتمان. بعد فترة وجيزة من حصوله على شهادته - في أكتوبر 1985 - حصل على وظيفة في بنك الدولة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. عمل كوزنتسوف كمهندس في مركز الحوسبة الرئيسي للبنك.
في يناير 1990 انتقل إلى Inkombank. بعد أن بدأ حياته المهنية كخبير اقتصادي أول ، قام المتخصص الشاب بترقية مسيرته المهنية بسرعة ، وشغل منذ عام 1992 مناصب عليا في مجلس إدارة البنك ، وفي عام 1994 أصبح نائب رئيس البنك. أول فضيحة فساد ظهر فيها اسم كوزنتسوف في منتصف التسعينيات. اتهم المودعون الأجانب إدارة Inkombank بسرقة أموال المودعين ونقلها إلى الخارج. وكانت أفالون كابيتال برئاسة الأمريكية جين بولوك متورطة في القضية.
لعبت هذه المرأة دورًا مهمًا في حياة كوزنتسوف الشخصية. من أجلها ترك زوجته الأولى التي ربى معها ثلاثة أبناء. أصبحت الزوجة الثانية بسرعة كبيرة المساعد الرئيسي لأليكسي فيكتوروفيتش وشريك تجاري مخلص. بالإضافة إلى ذلك ، أعطته جين ابنة طال انتظارها ، والتي سميت يوجينيا. تعيش الفتاة مع والدتها في الولايات المتحدة لفترة طويلة.
هدأت الإجراءات مع المودعين في Inkombank تدريجياً بعد إفلاسها في عام 1999. قبل ذلك بوقت قصير ، على خلفية التخلف عن السداد وخسائر ضخمة تصل إلى مليارات الروبلات ، فقد Inkombank ترخيصه. وحتى قبل ذلك ، في أوائل عام 1998 ، كتب كوزنتسوف خطاب استقالة ، رافضًا الانخراط في الترويج الأجنبي للبنك. بالطبع لم يبق بدون عمل واستطاع إظهار مواهبه المهنية في عدة اتجاهات:
- رئيس ومؤسس جمعية الاستثمار الروسية التي تعاملت مع إفلاس الشركات الكبرى ؛
- المدير العام لشركة Standard MTK ؛
- مؤسس شركة "Fintechkom".
في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تلاشت كل هذه المشاريع في الخلفية ، حيث تلقى كوزنتسوف عرضًا للانضمام إلى حكومة منطقة موسكو.
وزير مالية منطقة موسكو
قدم المسؤول ميخائيل بابيتش كوزنتسوف إلى بوريس جروموف ، الحاكم المنتخب حديثًا لمنطقة العاصمة. في يونيو 2000 ، ترأس أليكسي فيكتوروفيتش وزارة المالية الإقليمية ، وفي عام 2004 تم تعيينه نائبًا لرئيس الوزراء في الحكومة الإقليمية.
بينما كان زوجها في الخدمة المدنية ، كانت جين بولوك مسؤولة عن أعمال العائلة. كانت شركاتها تعمل في المعاملات العقارية في الولايات المتحدة ، فضلاً عن البناء في منطقة موسكو. في غضون ذلك ، في عام 2003 ، حصل كوزنتسوف سرا على الجنسية الأمريكية ، على الرغم من أنه نفى هذه الحقيقة لاحقًا. ترك منصب وزير المالية في صيف 2008 "لأسباب عائلية". وسرعان ما ذهب إلى زوجته في الولايات المتحدة.
الإجراءات الجنائية
بالفعل في أغسطس ، بدأت فضيحة فساد تتعلق بالديون الضخمة لحكومة منطقة موسكو في اكتساب الزخم. اتهم كوزنتسوف بإساءة استخدام المنصب. وبحسب التحقيق ، خصص أرضًا لبناء شركة زوجته ، ونتيجة للتحويل غير القانوني للأرض إلى ملكية خاصة ، تسبب في إلحاق أضرار بالدولة بلغت مليارات الدولارات. فتحت لجنة التحقيق قضية جنائية ضد المسؤول السابق.في خريف عام 2008 ، تم وضعه على قائمة المطلوبين الدوليين.
حلقات أخرى من القضايا الجنائية التي تورط فيها أليكسي كوزنتسوف:
- اختلاس ثلاثة مليارات روبل من خلال شركة OJSC Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK) ؛
- الاحتيال المالي ، الذي نتج عنه حرمان وزارة التجارة والصناعة الهندية من حق التصرف في ممتلكات منطقة العاصمة ؛
- الإصدار غير القانوني للقروض بأموال الميزانية ، مما أدى إلى إفلاس وزارة الصناعة والتجارة والصناعة.
نفى كوزنتسوف وزوجته جميع الاتهامات ، مستشهدين بمؤامرات المنافسين. في غضون ذلك ، اعتقلوا شركائه المتورطين في تنفيذ مخططات احتيالية: نائب المسؤول السابق في وزارة المالية فاليري نوسوف والمدير السابق لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية فلاديسلاف تيلبنيف. وحُكم عليهم بما يقرب من 15 و 10 سنوات على التوالي. كما حوكمت زانا بولوك غيابيا. حُكم عليها بالسجن 11 عامًا في سجن النظام العام ، وبينما لا تزال المرأة مدرجة على قائمة المطلوبين الدوليين.
بالفعل بعد بدء المحاكمة الجنائية لكوزنتسوف في عام 2014 ، اكتشف ضباط لجنة التحقيق حظيرة للطائرات في سانت بطرسبرغ ، حيث تم الاحتفاظ بكنوز المسؤول السابق وزوجته. وقدرت مجموعة اللوحات والتحف والأثاث والكتب النادرة ، حسب التقديرات التقريبية ، بنحو 50 مليون دولار. كانت هذه المجموعة في انتظار الشحن إلى الولايات المتحدة باسم جين بولوك. تمت مصادرة الأعمال الفنية وإرسالها إلى الأرميتاج للتخزين.
اعتقال وتسليم لروسيا
وفقًا للجنة التحقيق ، تم وضع أليكسي كوزنتسوف على قائمة المطلوبين الدوليين في 25 أكتوبر 2010. اعتقلت محكمة باسماني في موسكو المسؤول السابق غيابيًا في يوليو 2011. إجمالاً ، تم اتهامه بعشر تهم بالاحتيال وتسع قضايا. تقنين ممتلكات تم الحصول عليها بوسائل جنائية ، وثلاث حلقات اختلاس …
أخيرًا ، في يوليو 2013 ، وبفضل مصدر مجهول ، تم القبض على كوزنتسوف في الريفيرا الفرنسية. خلال الاعتقال ، عثروا عليه وثائق مزورة. أرسل مكتب المدعي العام لروسيا طلبًا لتسليم المسؤول السابق. تم الاستيلاء على ممتلكاته. بالإضافة إلى الشقق والأراضي والسيارات في روسيا ، يمتلك كوزنتسوف فندقين في كورشوفيل ، بالإضافة إلى حسابات في بنك سويسري.
نظرت المحاكم الفرنسية بدرجات مختلفة في قضية تسليم كوزنتسوف إلى روسيا. لم يروا في التهم الموجهة للمعتقل الدلالات السياسية التي أصر عليها محاموه. في عام 2015 ، اعترفت محكمة النقض الفرنسية بشرعية تسليم كوزنتسوف إلى السلطات الروسية. ومع ذلك ، أدت التأخيرات البيروقراطية إلى تأخير هذه العملية لمدة ثلاث سنوات أخرى.
في أبريل 2017 ، تم الإفراج عن المسؤول السابق ووضعه قيد الإقامة الجبرية في باريس ، وفي 21 نوفمبر وقع رئيس الوزراء الفرنسي أوراق تسليمه. واستأنف محامو المتهمين هذا القرار ولكن دون جدوى. صحيح أن إجراءات الاستئناف استغرقت سنة أخرى. فقط في الأيام الأولى من عام 2019 ، وصل أليكسي كوزنتسوف إلى روسيا ، برفقة موظفي الإنتربول وخدمة السجون الفيدرالية. الآن سيواجه محاكمات طويلة في المنزل.
